Внутрішні документи банку з питань здійснення фінансового моніторингу
Внутрішні документи банку з питань здійснення фінансового моніторингу - правила, програми, методики, інші документи з питань фінансового моніторингу, затверджені банком.
Постанова від 14.05.2003р. №189 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
