Визначення ризику

Визначення ризику - процес виявлення подій (ознак), пов'язаних зі зміною кадрового складу банку, некомпетентністю або невідповідністю персоналу встановленим вимогам, що полягають у діях або бездіяльності персоналу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму, та які можуть мати негативний вплив на репутацію, фінансовий стан банку.