Високий рівень ризику клієнта

Високий рівень ризику клієнта - рівень ризику, отриманий за результатами оцінки ризику клієнта, який визначається банком відповідно до розроблених банком критеріїв ризику проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та свідчить про високу вірогідність використання клієнтом послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму.