Виїзна перевірка
Виїзна перевірка - планова або позапланова перевірка суб'єктів первинного фінансового моніторингу працівниками Держфінмоніторингу, пов'язана з виходом працівників Держфінмоніторингу за місцезнаходженням суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
Наказ від 21.07.2010р. №120 "Про затвердження Порядку проведення перевірок Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу"
Наказ від 22.06.2012р. №947/5 "Про затвердження Порядку здійснення Державною службою України з питань захисту персональних даних державного контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних"
Рішення від 12.02.2013р. №161 "Про затвердження Порядку проведення перевірок дотримання вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку
