Відокремлений підрозділ банку
Відокремлений підрозділ банку - філія, інший підрозділ банку, розташований поза його місцезнаходженням та який здійснює фінансові операції або забезпечує їх здійснення, у тому числі надає послуги від імені банку.
Постанова від 20.06.2011р. №197 "Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
