Уповноважений працівник банку
Уповноважений працівник банку - працівник банку, на якого відповідно до внутрішніх положень банку покладено обов'язок виконання відповідних процедур.
Наказ від 30.12.2009р. №184 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо основних ризиків, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму при здійсненні банківськими установами переказів грошових коштів
