Учасники фінансової операції
Учасники фінансової операції - клієнт, контрагент, а також особи, які діють від їх імені або в їхніх інтересах.
Закон від 28.11.2002р. №249-IV "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
