Істотна участь
Істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи.
Закон від 07.12.2000р. №2121-III "Про банки і банківську діяльність"
Закон від 12.07.2001р. №2664-III "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
Закон від 28.11.2002р. №249-IV "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
Рішення від 13.03.2012р. №394 "Про затвердження Порядку погодження набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління"
Розпорядження від 04.12.2012р. №2531 "Про затвердження Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі
