Інформація щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій
Інформація щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій - виявлена суб'єктом інформація про фінансові операції клієнта за запитом про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій.
Наказ від 13.08.2010р. №137 "Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій"
Наказ від 02.04.2012р. №423 "Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій
