Фінансовий стан
Фінансовий стан - сукупність показників, що відображають наявність, розміщення та/або використання активів клієнта банку, а також його реальні й потенційні фінансові можливості.
Постанова від 14.05.2003р. №189 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
