Фінансова операція

Фінансова операція - будь-які дії щодо активів, здійснені за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу. - внесення або зняття депозиту (внеску, вкладу); - переказ грошей з рахунка на рахунок; - обмін валюти; - надання послуг з випуску, купівлі або продажу цінних паперів та інших видів фінансових активів; - надання або отримання позики або кредиту; - страхування (перестрахування); - надання фінансових гарантій та зобов'язань; - довірче управління портфелем цінних паперів; - фінансовий лізинг; - здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї; - надання послуг з випуску, купівлі, продажу і обслуговування чеків, векселів, платіжних карток, грошових поштових переказів та інших платіжних інструментів; - відкриття рахунка.будь-яка операція, пов'язана зі здійсненням або забезпеченням здійснення платежу суб'єктами господарювання, зокрема: 1. Внесення або зняття депозиту (внеску, вкладу). 2. Переказ грошей з рахунка на рахунок. 3. Обмін валюти. 4. Надання послуг з випуску, купівлі або продажу цінних паперів та інших видів фінансових активів. 5. Надання або отримання позики або кредиту. 6. Страхування (перестрахування). 7. Надання фінансових гарантій та зобов'язань. 8. Довірче управління портфелем цінних паперів. 9. Фінансовий лізинг. 10. Здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї. 11. Надання послуг з випуску, купівлі, продажу і обслуговування чеків, векселів, платіжних карток, грошових поштових переказів та інших платіжних інструментів. 12. Відкриття рахунка.будь-яка операція, пов'язана зі здійсненням або забезпеченням здійснення платежу суб'єктами господарювання, зокрема: внесення або зняття депозиту (внеску, вкладу). переказ грошей з рахунка на рахунок. обмін валюти. надання послуг з випуску, купівлі або продажу цінних паперів та інших видів фінансових активів. надання або отримання позики або кредиту. страхування (перестрахування). надання фінансових гарантій та зобов'язань. довірче управління портфелем цінних паперів. фінансовий лізинг. надання послуг з випуску, купівлі, продажу й обслуговування чеків, векселів, платіжних карток, грошових поштових переказів та інших платіжних інструментів. відкриття рахунка. Фінансова операція - будь-яка операція, пов'язана із здійсненням або забезпеченням здійснення платежу за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу.