Файл-запит
Файл-запит - електронний документ, який формується Уповноваженим органом, надсилається на адресу банку (філії) та містить вимогу щодо надання додаткової інформації про фінансову операцію, що стала об'єктом фінансового моніторингу.
Файл-запит - електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується Державним комітетом фінансового моніторингу України та надсилається суб'єктами первинного фінансового моніторингу і містить запит щодо отримання додаткової інформації або запит для виконання запиту, що надійшов від уповноваженого органу іноземної держави.
Постанова від 14.05.2003р. №189 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу"
Наказ від 30.08.2010р. №152 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України
