Файл-відповідь
Файл-відповідь - електронний документ, який формується банком (філією), надсилається на адресу Уповноваженого органу та містить відповідь на файл-запит.
Файл-відповідь - електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується суб'єктами первинного фінансового моніторингу та надсилається Державному комітету фінансового моніторингу України і містить відповідь на запит про надання додаткової інформації або для виконання запиту, що надійшов від уповноваженого органу іноземної держави.
Постанова від 14.05.2003р. №189 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу"
Наказ від 30.08.2010р. №152 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України
