Файл-повідомлення про взяття (відмову від взяття) фінансової операції (фінансових операцій) на облік
Файл-повідомлення про взяття (відмову від взяття) фінансової операції (фінансових операцій) на облік - електронний документ, що формується Уповноваженим органом, надсилається на адресу банку (філії) і свідчить про взяття (відмову від взяття) Уповноваженим органом на облік операції (операцій), інформація щодо якої (яких) надавалася банком (філією) у відповідному файлі-повідомленні.
Постанова від 14.05.2003р. №189 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу


