Файл-повідомлення

Файл-повідомлення - електронний документ, що формується банком (філією), надсилається на адресу Уповноваженого органу та містить дані про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу або іншу інформацію, повідомлення якої вимагається законами України з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Файл-повідомлення - електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується суб'єктами первинного фінансового моніторингу та надсилається Державним комітетом фінансового моніторингу України і містить інформацію про фінансові операції, відомості щодо обліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу (відокремлених підрозділів) та відповідальних осіб.