Безвиїзна перевірка
Безвиїзна перевірка - планова або позапланова перевірка суб'єкта нагляду працівниками Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг), не пов'язана з виходом працівників Держфінпослуг за місцезнаходженням суб'єкта нагляду.
Безвиїзна перевірка - планова або позапланова перевірка суб'єктів первинного фінансового моніторингу працівниками Держфінмоніторингу, не пов'язана з виходом працівників Держфінмоніторингу за місцезнаходженням суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
Безвиїзна перевірка - планова або позапланова перевірка діяльності суб'єкта перевірки уповноваженими особами ДСЗПД, яка проводиться в приміщенні ДСЗПД на підставі отриманих від суб'єкта перевірки документів та пояснень без виїзду за місцезнаходженням суб'єкта перевірки та/або за місцезнаходженням бази персональних даних.
Безвиїзна перевірка - позапланова перевірка діяльності суб'єкта перевірки, яка проводиться в приміщенні Органу контролю на підставі отриманих від суб'єкта перевірки документів та пояснень без виходу за його місцезнаходженням, у тому числі у разі тимчасової зміни місцезнаходження.
Розпорядження від 28.10.2003р. №96 "Про затвердження Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України"
Наказ від 21.07.2010р. №120 "Про затвердження Порядку проведення перевірок Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу"
Наказ від 22.06.2012р. №947/5 "Про затвердження Порядку здійснення Державною службою України з питань захисту персональних даних державного контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних"
Рішення від 12.02.2013р. №161 "Про затвердження Порядку проведення перевірок дотримання вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку"
