Бенефіціар (одержувач)
Бенефіціар (одержувач) - особа, яка є кінцевим одержувачем грошових переказів.
Наказ від 30.12.2009р. №184 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо основних ризиків, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму при здійсненні банківськими установами переказів грошових коштів
