Аналіз фінансових операцій
Аналіз фінансових операцій - комплекс заходів, установлених внутрішніми документами банку з питань здійснення фінансового моніторингу, проведення яких дає змогу зробити висновок про відповідність/невідповідність фінансових операцій фінансовому стану клієнта і суті його діяльності та визначити рівень ризику клієнта.
Постанова від 14.05.2003р. №189 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу"
